南京新百:第七届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

By admin 2018年8月16日

证券代码:600682 证券缩写:本色棉布新百 公报号:暂时 2014-079

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第七届董事会第十八次讨论会靠判定击败公报

董事会和公司每个人董事往外舀水、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规定或许专攻未顾及承当共同责任。。

本色棉布新街口百货分配股份有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第十八次讨论会(以下约分“讨论会”)于 2014 年 11 月 19 这整天是经过交流开票的方法进行的。。讨论会绕行的于 2014 年 11 月 17 每天经过柱和给打电话绕行的发发出迷住董事。。出席讨论会的董事们霉臭到了。 9 人,实到 9 人。讨论会的传唤契合有关规定。,合法、无效。

讨论会以为并经过了说起委员较高的官员的搬家。

鉴于任务署和必要,董事会任命佣金审察,董事会核准委员公司副总统。、董事会书桌潘利建长官兼职公司财务总监;核准聘用陈曦宁小姐挑起公司副总统,任期自董事会以为之日起满期。。(详见简历)

开票坐果:核准 9 票、反 0 票、弃权 0 票。

公司的孤独董事表现了他的核准。,在互联网网络上查看孤独董事的联想。。

本公报。

本色棉布新街口百货分配股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 19 日

证券代码:600682 证券缩写:本色棉布新百 公报号:暂时 2014-079附件:

1、潘利建长官简历:

潘利建,男,1970 年bear的过去分词,硕士,会计人员,中化江苏出口副总统兼首座财务官,金鹰国际汽车分配股份有限公司常务副总统,本色棉布新百投资额重大利益集团股份有限公司副总统,本色棉布新百局书桌兼首座财务官。公司副总统、董事会书桌。

潘利建长官未主宰公司分配,主宰公司证券百分之五关于的配偶、实践调整器中间缺席相关性。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

2、Chen Xining小姐简历

陈曦宁,女,1961 年bear的过去分词,EMBA,医学有文化的人,原省级掌管,中草药制药工业股份有限公司区域策士、市集开发部策士,英国起床理疗公司总策士,英德通知征询(本色棉布)股份有限公司总策士。英国百货公司馆长Fraser。

陈曦宁小姐未主宰公司分配,主宰公司证券百分之五关于的配偶、实践调整器中间缺席相关性。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

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