云南红河光明股份有限公司2003年年度股东大会会议决议公告

By admin 2019年5月25日

云南云南红水河有希望的共用有限公司2003常年度成为搭档大会讨论树或花草结果公报

    云南云南红水河有希望的共用有限公司2003常年度成为搭档大会于2004年8月3日在公司讨论室集合,10名成为搭档和成为搭档准许付托代理人列席讨论,代投票数议的一万股,占公司总资本的的定标。,信守《公司条例》和《公司条例》。公司的某一董事、监事、云南云南省前河糖衣陷阱高级管理管理人员、恳求者吴志旭列席,大会以不记名开票方法看重和投票数了,树或花草结果列举如下:

一、看重和经过公司年度体制和摘要;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

二、看重和经过公司的利润分派和公积金,即不分派、不转增;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

三、看重经过使用中和正新会计事务所的伸出。;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

四、看重和经过公司的年度加工语句;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

五、看重经过公司年度决算表2;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

六、看重经过本公司2004年度财务预算使报到;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

七、看重和经过公司的年度加工语句;

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

八、看重称许赵超罢免、石宁生、丁凤军公司董事事业、取消侯永庭、Gao Xue闽、说起蓝冰岩孤独董事的投标;

前文董事、罢免孤独董事的做出计划以一票经过。,代表有决议的共用数及投票数环境详细为:

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

九、看重经过当选王劲松、许珂、吴卫东修饰为本公司董事、当选邱淼贵、王鹏、郭辉华修饰为本公司孤独董事的投标;

前文董事、孤独董事的当选投标经一个一个地投票数如愿以偿经过,代表有决议的共用数及投票数环境详细为:

万股有决议共用列席讨论,10万股投票反,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用0%;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

十、看重经过分让吴永庆监事所肩部的本公司监事事业,当选沈英修饰为本公司监事的投标;

万股有决议共用列席讨论,反该项投标的万股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;称许10000股,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用;一万股弃权股本权益,列席讨论的成为搭档(成为搭档代理人)所持共用。

按照赵超修饰被开革董事会,不克不及再肩部公司的法定代理人,决议立即地集合好市多董事会讨论,董事长(法定代理人)复职,指挥公司归还经登记借出的东西变动正式手续。。

成为搭档大会由云南云南前河恳求者吴志旭作记录。,并宣布了法度视域书。,以为:公司成为搭档会的集合、集合顺序信守《公司条例》和《公司条例》,围攻的合法资历、无效,大会的合法开票树或花草结果、无效。

专门地告发

云南云南红水河有希望的共用有限公司

2004年8月3日

    云南云南省前河糖衣陷阱说起云南云南红水河有希望的共用有限公司2003常年度成为搭档大会的法度视域书

云南云南红水河有希望的共用有限公司:

云南云南省前河糖衣陷阱(以下省略本所)为贵公司,吴志旭恳求者从事加入贵公司年度成为搭档大会。,并契合公认的事业基准和事业道德,贵公司粮食的与此使担忧的发送和材料,主要成分公司条例、《证券法》、股票上市的公司成为搭档大会标准化视域的规则,就与贵公司使担忧的成绩宣布以下法度视域:

一、成为搭档大会的集合、集合顺序

主要成分贵公司粮食的使担忧材料,预示贵公司董事会已于2004年6月28日集合讨论,作出了说起集合这次成为搭档大会的树或花草结果,并于2004年7月1日在《上海证券报》上见报了集合这次成为搭档大会的公报;尔后贵公司又于2004年7月13日、7月24日两遍见报公报,提升了这次成为搭档大会的本题。

这次成为搭档大会于2004年8月3日在贵公司讨论室集合,等待工夫和公报工夫距离超越30天,讨论的详细工夫、复习功课的圆图和心甘情愿的也与复习功课的心甘情愿的分歧。。

二、成为搭档大会列席管理人员的资历

由这恳求者反省,列席这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代理人共十名,代表共用数57,146,995股,占贵公司共用总额,他们的资历是合法和无效的。;低声说的话,贵公司的某一董事、监事、高级管理管理人员也列席了成为搭档大会。;成为搭档会由公猪董事长赵超修饰付托集合。,董事长徐红,契合贵公司条例的规则。

三、说起这次成为搭档大会的投票数顺序和树或花草结果

列席这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代理人逐项看重了《公司2003年度董事会加工语句》、《公司2003年度中西部及东部各州的县议会加工语句》、《公司2003年财务决算使报到》、《公司2004年财务预算使报到》、《公司2003常年度使报到主体及摘要》、《公司2003年度利润分派及公积金转增资本的预案》、《说起服务中和正信会计事务所共用有限公司为本公司财务审计机构的预案》、《说起当选公司董事的投标》(含分让三名董事、三名孤独董事的投标及当选三名董事、三名孤独董事的投标)、《说起当选公司监事的投标》(含分让一名监事的投标及当选一名监事的投标)等二十每一投标,无记名开票投票数。,这么,上述的法案已如愿以偿AC的开票数称许。。

四、论新提案的否认权或变动

笔者的恳求者作证,在今年成为搭档大会上,成为搭档无新建议;提案也没被回绝或更改。。

五、需弄清的记入项主词

这事恳求者还指明:股票上市的公司成为搭档会及Y公司标准化视域,年度成为搭档大会应在六点月内集合,工夫为:,因贵公司没按时间表发行年度使报到,这么,年度成为搭档大会不克不及与,但贵公司已完整执行了对股本权益的使报到工作。,互相牵连持久上市市的股本权益也该当停牌。。这么,这事恳求者以为:按照集合年度成为搭档大会是每一工作,故贵公司这次年度成为搭档大会因年度使报到未即时发行动机不克不及在上一年度完毕后六点月内进行,它不产生影响其无效性。,但从今以后应预防比拟环境。

六、结语视域

主要成分前文真理和发送材料,本所恳求者以为:贵公司这次年度成为搭档大会的告发、集合及投票数顺序契合法度、贵公司章则,经过的树或花草结果是合法的、无效。恳求者称许将本法度视域书作为本成为搭档,公司如此等等发送公报。

云南云南省前河糖衣陷阱

恳求者:吴志旭

2004年8月3日

(上海证券报)

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